शेवटचे अपडेट:
ईडी आणि डीआरआयच्या तपासांनी १०२ कोटींच्या रॅकेटचा पर्दाफाश केल्यामुळे रान्या राव आणि तिच्या साथीदारांनी आफ्रिकेतील अयशस्वी करारानंतर दुबईमार्गे १२७ किलो सोन्याची तस्करी केल्याचा आरोप आहे.
रान्या राव, ज्यांना हर्षवर्दिनी रान्या (३२) म्हणूनही ओळखले जाते, यांना गेल्या वर्षी मार्चमध्ये महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) अटक केली होती.
सोन्याच्या तस्करीप्रकरणी अटक करण्यात आलेली कन्नड अभिनेत्री रान्या राव आणि तिचा सहकारी तरुण कोंडुरु राजू यांची युगांडाच्या एका गोल्ड एजंटने सुमारे २ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे, ज्याने त्यांना आफ्रिकेतून थेट सोन्याचा पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले होते.
या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या अधिका-यांनी शनिवारी सांगितले की, या प्रकरणातील अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) आरोपपत्रातून तपशील समोर आला आहे. दुबईत सोने खरेदी करून भारतात तस्करी करण्यापूर्वी आफ्रिकेतून सोने आणण्याची योजना होती.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, राव आणि राजू यांनी कथित फसवणुकीनंतर मदतीसाठी केनियाच्या अधिकाऱ्यांकडेही संपर्क साधला होता पण अखेरीस थेट आफ्रिकेतून सोने खरेदी करण्याची त्यांची योजना सोडून दिली. हिंदुस्तान टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.
तसेच वाचा ‘भारतात 127 किलो सोन्याची तस्करी’: तस्करी प्रकरणात रान्या राव आणि इतरांविरुद्ध ईडीचे आरोपपत्र
3 मार्च 2025 रोजी, महसूल गुप्तचर संचालनालय (DRI) च्या अधिकाऱ्यांनी राव यांना दुबईहून आल्यावर बेंगळुरू येथील केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर रोखले. राव, जी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी के रामचंद्र राव यांची सावत्र मुलगी आहे, तिच्या अंगावर 12.56 कोटी रुपये किमतीचे 14.213 किलो सोने लपवून ठेवले होते.
सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) ने त्या महिन्याच्या शेवटी एफआयआर नोंदवला, तर ईडीने मनी-लाँडरिंग कायद्यांतर्गत समांतर तपास सुरू केला आणि राव यांच्याशी संबंधित 34.12 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली.
25 फेब्रुवारी रोजी, ईडीने राव, राजू आणि हवाला डीलर साहिल सक्रिया जैन यांच्याविरुद्ध मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) बेंगळुरू न्यायालयात आरोपपत्राप्रमाणे फिर्यादी तक्रार दाखल केली.
तसेच वाचा सोन्याची तस्करी प्रकरण व्हिडिओ पंक्ती: रान्या रावचे कुटुंब वादात अडकले
एजन्सीने आरोप केला आहे की या गटाने मार्च 2024 ते मार्च 2025 दरम्यान सुमारे 102 कोटी रुपयांच्या 127 किलो सोन्याची तस्करी केली होती. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, तस्करी केलेले सोने नंतर हँडलर आणि ज्वेलर्सच्या नेटवर्कद्वारे देशांतर्गत बाजारात विकले गेले.
आरोपपत्राचा हवाला देत एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, राव आणि राजू यांनी सुरुवातीला सोन्याच्या व्यापारात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, “युगांडा, केनिया आणि टांझानिया यांसारख्या आफ्रिकन राष्ट्रांतील पुरवठादारांकडून, दुबईचा वापर ट्रान्झिट आणि ट्रेडिंग हब म्हणून करून”
व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी, त्यांनी 2023 मध्ये दुबईमध्ये Vira Diamonds Trading LLC नावाची कंपनी स्थापन केली, ज्यामध्ये राजू समान भागीदार होता.
“त्यांना असा सल्ला देण्यात आला की आफ्रिकन खाणी दुबईच्या बाजारपेठेसाठी सोन्याचे प्राथमिक स्त्रोत आहेत म्हणून त्यांनी ते थेट आफ्रिकेतून मिळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी युगांडा-आधारित एजंट, बेनला गुंतवले, सुरुवातीच्या 5 किलो चाचणीसाठी (50 किलोच्या करारानुसार) सहमती दर्शवली, ज्यासाठी त्यांनी करारावर स्वाक्षरी केली आणि सुमारे $250,000,000 रुपये अदा केले. कथित कर आणि शुल्कासाठी प्रत्येकी $10,000,” अधिकाऱ्याने सांगितले.
वचन दिलेले सोने न मिळाल्याने राजूने 1 जानेवारी 2024 रोजी एजंटचा सामना करण्यासाठी कंपाला येथे प्रवास केला. “तेथे, एका रिफायनरीमध्ये, राजूला सोने दाखवण्यात आले आणि माल सोडण्यासाठी 1.70 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त पैसे मागितले गेले. राव दुबईतून रोख रकमेची व्यवस्था करण्यासाठी आणि दुबईतील बेनच्या सहयोगीकडे सोपवण्यासाठी समन्वय साधत होते,” अधिकाऱ्याने सांगितले.
“राजूला शेवटी कळले की हा घोटाळा होता, परिणामी त्याचे 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले.”
ईडीच्या आरोपपत्रात तपासादरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या व्हॉट्सॲप चॅट्सचाही संदर्भ आहे. दुसऱ्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, संदेश सूचित करतात की आफ्रिकन पुरवठादारांना देयके दिली गेली होती, परंतु एजन्सीकडे “कथित घोटाळ्याचे पुष्टीकरण करण्यासाठी भौतिक पुरावा नाही” ज्यात त्यांचा समावेश आहे.
“बेन ईजीआर’ (युगांडा) यांच्याशी संपर्क साधलेल्या एका WhatsApp एक्सचेंजमध्ये, रान्याने $110,000 ची पावती आणि $210,000 च्या परताव्याची स्पष्टपणे चौकशी केली, हे सूचित करते की सोने खरेदीसाठी भरीव रक्कम प्रगत करण्यात आली होती,” अधिकारी पुढे म्हणाले.
अधिका-यांनी पुढे सांगितले की या दोघांनी केनियामध्येही अशाच प्रकारचा उपक्रम करण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु नंतर तेथेही समस्या आल्याने त्यांनी योजना सोडून दिली. युगांडामध्ये फसवणूक झाल्यानंतर आणि केनियामध्ये अयशस्वी झाल्यानंतर त्यांनी आपली रणनीती बदलली.
तिसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, आफ्रिकन खाणींमधून थेट सोने आयात करण्याऐवजी, त्यांनी दुबईच्या देइरा गोल्ड सॉकमध्ये कार्यरत आफ्रिकन डीलर्सकडून धातू खरेदी करण्यास सुरुवात केली.
“आफ्रिकन खाणींमधून थेट आयात करण्याऐवजी, त्यांनी दुबईच्या स्थानिक बाजारपेठेतील डेरा सोन्याच्या दुकानात आधारित आफ्रिकन डीलर्सकडून सोने खरेदी करण्यास सुरुवात केली. 2024 च्या सुरुवातीस, त्यांनी दुबईतील आफ्रिकन सोन्याच्या डीलर्सशी संपर्क साधला ज्यांनी सवलतींमध्ये मर्यादित प्रमाणात ऑफर केली, मूलत: आफ्रिकन-मूळच्या सोन्याचा वापर केला. दुबईमध्ये हे सोने आधीच पोहोचले होते. रोख पैसे देणे आणि बँक हस्तांतरणास नकार देणे, जसे की बेकायदेशीर सराफा व्यापारात सामान्य आहे, ज्याने वित्त व्यवस्थापित केले, त्यानुसार अशा डीलर्सकडून सोने खरेदी करण्यासाठी दुबईच्या चलनात (AED) मोठ्या रोख रकमेची व्यवस्था केली.
दुबईत सोने खरेदी केल्यानंतर राव आणि राजू यांनी सीमाशुल्क तपासणी टाळून भारतात तस्करी करण्याची पद्धत आखली, असे तपासकर्त्यांनी सांगितले.
“अमेरिकेचा पासपोर्ट धारक राजू दुबईच्या सीमा शुल्कात खोट्या सीमाशुल्क घोषणा दाखल करून दुबईबाहेर तिसऱ्या देशाला (जसे की स्वित्झर्लंड किंवा थायलंड) सोने निर्यात करतो. प्रत्यक्षात, या घोषणा अधिकाऱ्यांची फसवणूक करण्यासाठी होत्या – हे सोने घोषित गंतव्यस्थानावर सोडायचे नव्हते तर ते दुबईच्या तिसऱ्या देशाला भारताच्या अधिकृत एअरपोर्टवर सुपूर्द करण्यात आले होते. म्हणाला.
आरोपपत्रात असेही म्हटले आहे की, राजूने आपल्या यूएस पासपोर्टचा वापर जिनेव्हा किंवा बँकॉक सारख्या गंतव्यस्थानांसाठी फ्लाइट बुक करण्यासाठी केला होता, परंतु तो प्रवास पूर्ण करण्याचा त्याचा कोणताही हेतू नव्हता.
दस्तऐवजाचा हवाला देत अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, “या बुकिंग, अनेकदा रावने तिचे अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड वापरून केले होते, हे केवळ दुबई कस्टम्सला संतुष्ट करण्यासाठी होते की सोने कायदेशीररित्या निर्यात केले जात होते.”
मार्च 2024 ते मार्च 2025 या कालावधीत राव यांनी दुबई आणि भारतादरम्यान 15 दौरे केले आणि या कालावधीत 127.87 किलो सोन्याची तस्करी केल्याचे ईडीने नोंदवले आहे.
व्हीआयपींसाठी विमानतळ प्रोटोकॉलचा कथितपणे कसा गैरवापर केला गेला हे देखील एजन्सीने आरोपपत्रात तपशीलवार सांगितले आहे.
“रान्या राव आणि तरुण राजू भारतात आल्यावर, भारतीय सीमाशुल्क तपासण्या चुकवण्याचा कट रचला गेला. कर्नाटकातील एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याची मुलगी (तत्कालीन एडीजीपी), रावने बेंगळुरू विमानतळावर प्रोटोकॉल सहाय्य मिळवण्यासाठी तिच्या कौटुंबिक संबंधांचा फायदा घेतला. विमानतळावर तैनात असलेल्या एका हेड कॉन्स्टेबलने अनेक प्रसंगी रणयाची सामान्य मदत म्हणून काम केले. स्क्रीनिंग,” दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ईडी या प्रकरणात सार्वजनिक सेवकांच्या संभाव्य सहभागाची चौकशी करत आहे.
22 मार्च 2026, 11:42 IST
अधिक वाचा
